[2004-11-28]
天津特精液压股份有限公司董事会二届十六次（临时）会议
天津特精液压股份有限公司董事会二届十六次（临时）会议于2005年1月31日在公司召开。
会议通知由董事长张文利先生签发并于2005年1月27日发出。 董事应到九人，实到九人。公司监事三人及部分公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持，经过有效表决，决议如下：
审议通过人事任免事项：
1、推荐乔慕森先生任公司与美国派克汉尼汾公司拟成立的合资公司（下简：合资公司）中方副总经理，解聘其公司总经理职务，授权其在合资公司成立前负责公司液压业务相关事项的管理及合资事宜；
2、推荐刘广堂先生任合资公司中方董事、副董事长；
3、聘任史祺先生为公司总经理；
4、同意公司总经理史祺先生的提名，聘任陈浩先生、梁燕女士为公司副总经理；
5、自合资公司成立之日起，自动解聘刘丰年先生的公司副总经理职务、王福明先生的公司总经济师职务和刘振党先生的公司总工程师职务，在此之前，继续履行现职务的职权。
同意九票。
公司三名独立董事意见：同意上述高管人员任免事项。
特此公告
天津特精液压股份有限公司董事会
二○○五年一月三十一日
审议通过人事任免事项：
1、推荐乔慕森先生任公司与美国派克汉尼汾公司拟成立的合资公司（下简：合资公司）中方副总经理，解聘其公司总经理职务，授权其在合资公司成立前负责公司液压业务相关事项的管理及合资事宜；
2、推荐刘广堂先生任合资公司中方董事、副董事长；
3、聘任史祺先生为公司总经理；
4、同意公司总经理史祺先生的提名，聘任陈浩先生、梁燕女士为公司副总经理；
5、自合资公司成立之日起，自动解聘刘丰年先生的公司副总经理职务、王福明先生的公司总经济师职务和刘振党先生的公司总工程师职务，在此之前，继续履行现职务的职权。
同意九票。
公司三名独立董事意见：同意上述高管人员任免事项。
特此公告
天津特精液压股份有限公司董事会
二○○五年一月三十一日
