[2004-11-28]
天津特精液压股份有限公司董事会二届十五次(临时)会议
天津特精液压股份有限公司董事会二届十五次(临时)会议于2004年11月28日在公司召开。董事应到九人,实到七人,乔慕森委托刘广堂代为出席并行使权利,张玉利先生未出席会议。公司监事三人及部分公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由张文利董事长主持,经过有效表决,决议如下：
一、审议通过《关于受让“百利电气”股权的议案》 同意公司以现金受让天津市机电工业控股集团公司持有的天津市百利电气有限公司6.19%股权,批准公司与天津市机电工业控股集团公司签订的《出资转让协议》。 因天津市机电工业控股集团公司与本公司存在关联关系,本次交易构成关联交易,公司关联董事张文利、张耀臣、赵元荟在审议本议案时已回避表决。
二、审议通过《公司章程修正案(草案)》。
三、审议通过《关于调整募集资金使用方式的议案》。
四、决定于2004年12月30日召开公司2004年第二次临时股东大会,审议上述第二、三事项。有关事项详见《关于召开二○○四年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
天津特精液压股份有限公司董事会
二○○四年十一月二十八日
一、审议通过《关于受让“百利电气”股权的议案》 同意公司以现金受让天津市机电工业控股集团公司持有的天津市百利电气有限公司6.19%股权,批准公司与天津市机电工业控股集团公司签订的《出资转让协议》。 因天津市机电工业控股集团公司与本公司存在关联关系,本次交易构成关联交易,公司关联董事张文利、张耀臣、赵元荟在审议本议案时已回避表决。
二、审议通过《公司章程修正案(草案)》。
三、审议通过《关于调整募集资金使用方式的议案》。
四、决定于2004年12月30日召开公司2004年第二次临时股东大会,审议上述第二、三事项。有关事项详见《关于召开二○○四年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
天津特精液压股份有限公司董事会
二○○四年十一月二十八日
